الشرطة الأوروبية تفكّك شبكة لغسل الأموال

كشفت السلطات الإيطالية والإسبانية بدعم من الشرطة الأوروبية “يوروبول” شبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في غسل الأموال وفككتها، وتضم الشبكة 33 فرداً من جنسية مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية.

وحسب “يوروبول”، إنّ الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أمريكا الجنوبية.

تابعنا عبر فيسبوك

واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات للإلكترونيات منتشرةً في جميع أنحاء العالم، من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب هسبريس.

ووفقاً لهسبريس، أكّدت الشرطة الأوروبية أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجاست ” منذ أيار 2020، أسفر عن مُصادرة نحو 18.5 ملايين يورو كأصول مالية.

شاهد أيضاً بعد فوز أردوغان.. الليرة التركية تواصل تراجعها